Un mexicano lavó 4 millones de dólares del narcotráfico con criptomonedas: ya se declaró culpable en Estados Unidos

El dinero del narcotráfico ya no necesariamente necesita cruzar una frontera dentro de una maleta para llegar a México. Un caso reciente en Estados Unidos muestra cómo las criptomonedas pueden convertirse en una pieza más dentro de una red financiera dedicada a mover ganancias ilícitas: un ciudadano mexicano recibió aproximadamente cuatro millones de dólares en una billetera digital y después transfirió los activos para ocultar su origen.

Se trata de Carlos Erick Vázquez González, de 48 años, quien se declaró culpable de conspiración y lavado de dinero, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses sostienen que participó como intermediario financiero en un esquema que recolectaba ganancias del narcotráfico en distintas ciudades del país y posteriormente las enviaba a México mediante criptomonedas.

Cómo un mexicano movió 4 millones de dólares del narcotráfico con criptomonedas

De acuerdo con los documentos judiciales, Vázquez González recibía los fondos en una billetera de criptomonedas bajo su control y después transfería los activos a otras direcciones para dificultar que se identificara su origen. Posteriormente, vendía las criptomonedas por dólares en México y entregaba el efectivo al intermediario que había coordinado la recolección de las ganancias del narcotráfico en Estados Unidos.

Por su participación en este esquema, las autoridades estiman que el acusado recibió una comisión de 40,000 dólares. El mexicano se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero el 4 de septiembre y su sentencia está programada para el 17 de diciembre. Un juez federal determinará la pena después de considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales; el delito contempla una pena máxima de 20 años de prisión.

Así pueden rastrearse las criptomonedas usadas para lavar dinero

El caso también muestra por qué los activos digitales se han convertido en un foco de las investigaciones de lavado de dinero. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las criptomonedas permiten transferir fondos rápidamente entre distintas direcciones y países, mientras que la creación de nuevas direcciones puede realizarse con relativa facilidad. Estas características pueden ser aprovechadas para dificultar la identificación del origen de los recursos.

La UNODC también señala que existen tecnologías diseñadas para aumentar el nivel de anonimato de las operaciones. Entre ellas están las monedas de privacidad, que pueden ocultar información sobre las direcciones, los saldos o el origen de los fondos, y los mezcladores de criptomonedas, que combinan activos procedentes de distintas fuentes y después los distribuyen entre diferentes direcciones. Esto hace más difícil relacionar los fondos con su procedencia original.

Sin embargo, que una operación se realice con criptomonedas no significa que sea imposible seguir su recorrido. En las redes donde las transacciones quedan registradas en la cadena de bloques, los movimientos pueden ser analizados para reconstruir el trayecto de los activos. El reto para las autoridades consiste en vincular esas direcciones digitales con las personas que las controlan y determinar de dónde provienen los recursos.

México y EE.UU. endurecen los controles sobre las operaciones con criptomonedas

El caso ocurre mientras México y Estados Unidos aumentan la presión sobre las redes financieras que permiten mover las ganancias de los cárteles del narcotráfico. En Estados Unidos, una de las medidas consiste en utilizar las sanciones financieras para bloquear a personas, empresas y redes vinculadas con estas operaciones. En mayo de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa y señaló varias direcciones de Ethereum asociadas con algunos de los individuos de a organización criminal. 

En su evaluación nacional de riesgo de lavado de dinero, el Tesoro estadounidense también señala que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación utilizan activos digitales para comprar precursores químicos, lavar ganancias y repatriar recursos. El documento destaca que las criptomonedas pueden acelerar estos esquemas porque los intermediarios financieros pueden liberar activos digitales casi de inmediato después de recibir grandes cantidades de efectivo.

En México, el combate al lavado de dinero también está incorporando mayores controles sobre los activos virtuales. En agosto de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó las nuevas Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), con las que se precisan y amplían las obligaciones de quienes realizan actividades consideradas vulnerables.

Las nuevas reglas también alcanzan a quienes ofrecen servicios relacionados con criptomonedas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece que quienes operan plataformas de intercambio, servicios de wallets o sitios de compraventa de activos virtuales, fuera del sistema de entidades financieras, deben registrarse y cumplir con obligaciones antilavado. Estas incluyen identificar a sus clientes o usuarios, conservar información de las operaciones y presentar los avisos o informes correspondientes a las autoridades.

Imagen | Pexels

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